Hallituksen kokous 6/2011 / Styrelsemöte 6/2011
Hallituksen kokous 5/2011 / Styrelsemöte 5/2011
11.04.2011
Sibbe vesihuolto-osuuskunnan hallituksen kokous xx/2011
Aika: 11.0.4.2011 klo 18:00-20:45
Paikka: Jatasalmentie, Paavo Aro
Läsna: Mauri Moren
Paavo Aro
Robert Lindström
Jan Sundberg
Mikael Strandell
Thomas Nysten
Kutsuttuna Ari Wallinvirta
Asialista:
1. Esisuunnittelutarjousten läpikäynti
Neljästä saadusta esisuunnittelutarjouksesta valittiin jatkoon kaksi: Bäckström sekä
FCG. Bäckström asetettiin etusijalle lyhyen toimitusajan ja laajan referenssiluettelon takia. Robert Lindströmille annettiin valtuudet tilata esisuunnittelu Bäckströmiltä mikäli lisäselvitykset tarjouksien sisällöstä tukevat päätöstä. Sama selvitys tehdään kuitenkin myös FCG: tarjoukselle. Lisäselvityksen piiriin kuluu mm. vesistölupasiakirjan sekä kuulutusmenettelyn sisältyminen tarjoukseen. Samoin hallitukselle jäi epäselväksi tarvittavien kartta ja muitten perusdokumenttien hankinnan kuuluminen tarjousten piiriin. Konsulttien edellytetään myöskin osallistuvan kunnan kanssa käytäviin neuvotteluihin.
2. Suunnitelmat
Tässä vaiheessa tärkein asia on esisuunnittelun valmistuminen. Tukirahaa näyttäisi
olevan vaikea saada EU:sta tai muista tahosta Sipoon kunnan toiminnan johdosta.
Moren painotti kunnan mukaansaamisen tärkeyttä jo esisuunnittelun toteutukseen.
3. Vesialituslupamenettely
Lupamenettelyn pohjana on väylien ylitys sekä vesialueitten omistajien suostumus.
Todettiin että vesialueitten omistajuudet ovat todella hankala selvitettävä joten
käytännössä ainoaksi tieksi jäisi kuulutusmenettely. Kuulutusmenettelyn ajallinen
kesto arvelluttaa.
4. Internetsivut
Internetsivujen ajankohtaisuuden sekä informatiivisuuden ylläpito jakautuu kahteen
osa-alueeseen. Tekniseen- ja sisällölliseen ylläpitoon. Teknisestä ylläpidosta vastaa Niko Nysten. Sisällölliseen ylläpitoon voi ja pitää kaikkien omalta osaltaan osallistua. Päävastuu on Robert Lindströmillä. Pääpaino tulisi olla ajankohtaisuudella ja informatiivisuudella. Wallinvirta laittaa jäsenluettelon Robertille PDF formaatissa jotta se voidaan julkaista kotisivuilla.
5. Solvik/Söderkullalandet
Hallitus kävi vilkasta keskustelua liittymismaksujen perusteista. Keskustelun pohjana oli eri variaatiot tonttien omistukseen ja yhdenvertaisuusperiaatteen ja kohtuuden säilyttäminen. Keskustelu päättyi edellisten kokousten päätökseen kiinteistöjen neliömetrirajasta. Samaa periaatetta noudattavat monet muutkin vesiosuuskunnat. Eli: Jokainen liittyvä kiinteistö ssuorittaa liittymismaksun jonka suuruus määritetään myöhemmin. Liittymismaksu velvoitetaan maksettavaksi jokaiselta kiinteistön alkavalta 250m2 asuinneliöltä. Siten esimerkiksi kiinteistö jolla on asuinpinta-alaa 586m2 suorittaa liitymismaksun kolminkertaisena.
6. Projektipäälliikö
Päätettiin palkata projektipäällikkö. Ajankohta on vielä avoin. Asioiden edetessä tulee projektilla olla aktiivinen ja määrätietoinen vetäjä. Etsintä käynnistetään kuitenkin jo nyt.
7. Vuosikokous
Vuosikokous päätettiin pitää Lauantaina 18.6 klo 16. Paikka on vielä avoin.
8. Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen
Sibbe VOK Hallituksen kokous 5/2011
Paikka: Simsalö
Aika : 18.6. 2011 klo 13.00
Paikalla:
Robert Lindström
Mauri Moren
Thomas Nysten
Mikael Strandell pj.
Pöytäkirja
1. Hallitus hyväksyi talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2011 esitettäväksi osakuntakokoukseen
2. Hallitus esittää osuuskuntakokouksessa että puheenjohtajalle ja hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota. Tilintarkastajalle maksetaan laskun mukaan.
3. Osuuskuntakokouksessa hallitus esittää että Sibben hallituksessa on 7 jäsentä.
Hallitus esittää seuraavat jäsenet hallitukseen: Juha Timonen, Mauri Moren, Thomas Nysten, Paavo Aro, Robert Lindström, Jan Sundberg Ja Mikael Strandell.
4. Osuuskuntakokouksessa hallitus esittää että valitaan tilintarkastusyhteisö Audit Green & Backman Oy Ab tilintarkastajaksi jossa vastaava tilintarkastaja on Mats Green.
5. Hallitus päätti että lopullinen toiminta-alue päätetään syyskuun alussa kun kesän jäsenhankinta on tiedossa.
6. Infotilaisuus saariston asukkaille järjestetään la 30.7 klo 14.00
Pöytäkirjan laatija
Mikael Strandell
